Oznámení výsledku rozhodnutí valné hromady společnosti NEW EUROPE SICAV a.s., formou per rollam

SPOLEČNOST

NÁZEV IČO
NEW EUROPE SICAV a.s. 119 53 861
SÍDLO ZÁPIS V OR
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 sp. zn. B 26718 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

 

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 28. 3. 2025 byl všem akcionářům Společnosti s hlasovacím právem vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 29. 4. 2025, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 12. 5. 2025 – 00:00 SEČ.

 

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

 

  1. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2025-05-06_A Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha, Doručovací číslo: 14078, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
12. 5. 2025 -00:00 SEČ. Zakladatelské akcie > nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie >49.501 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie 2 2 2

 

 

V Praze dne 13. 5. 2025

PODPIS
Ing. Vladimír Bezděk, M.A.

zmocněný zástupce člena představenstva AVANT investiční společnost, a.s.

 

Rozdělovník:            Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 29. 4. 2025