Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. svolává valnou hromadu

30. května 2014

                                                                                                            Představenstvo společnosti

Convenio, uzavřený investiční fond, a.s.

 

IČ: 24751448, se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 16570 (dále jen „společnost“), svolává

 

valnou hromadu

 

která se bude konat dne 30.6.2014, od 15:00 hodin

kanceláři notářky Notářská kancelář JUDr. Ivany Kondrové, na adrese Sokolovská 5/49

Praha 8 - Karlín

 

s tímto pořadem jednání:

 

  1. Zahájení

 

  1. Volba orgánů valné hromady

 

Návrh usnesení:          Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:                Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

 

  1. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

 

Návrh usnesení:          Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti v podobě navržené představenstvem společnosti.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje provést změnu stanov společnosti, jejímž obsahem je přizpůsobení a podřízení se režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a inkorporace vybraných institutů, které tento zákon zavádí.

 

  1. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva společnosti

 

Návrh usnesení:          Valná hromada odvolává s účinky ke dni konání valné hromady z funkce člena představenstva společnosti:

                                       a) JUDr. Luděk Sekyra, dat. nar. 8. února 1964

                                       b) Leoš Anderle, dat. nar. 22. října 1975

                                       c) Ondřej Valenta, dat. nar. 27. ledna 1973

Odůvodnění:                Rozhodnutí o odvolání členů představenstva náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Odvolání členů představenstva je nezbytné z důvodu přizpůsobení vnitřních poměrů společnosti zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

 

  1. Rozhodnutí o volbě člena představenstva společnosti

 

Návrh usnesení:          Valná hromada volí s účinky ke dni konání valné hromady členem představenstva společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČ: 27590241, sídlem: Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o volbě člena představenstva náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Volba člena představenstva je nezbytná z důvodu přizpůsobení vnitřních poměrů společnosti zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Společnost AVANT investiční společnost, a.s. bude individuálním statutárním orgánem společnosti ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a zároveň obhospodařovatelem ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

 

  1. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady společnosti

 

Návrh usnesení:          Valná hromada odvolává s účinky ke dni konání valné hromady z funkce člena dozorčí rady společnosti:

  • Marie Prokůpková, dat. nar. 5. listopadu 1946
  • Libuše Sekyrová, dat. nar. 6. dubna 1946
  • MUDr. Věra Sekyrová Terzijská, dat. nar. 9. května 1957

Odůvodnění:                Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady.

 

  1. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady společnosti

 

Návrh usnesení:          Valná hromada volí s účinky ke dni konání valné hromady do funkce člena dozorčí rady společnosti JUDr. Luďka Sekyru, dat. nar. 8. února 1964

Odůvodnění:                Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady.

 

  1. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva

 

Návrh usnesení:          Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členem představenstva ve znění navrženém představenstvem společnosti.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady náleží v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Návrh smlouvy vychází ze standardních náležitostí vyžadovaných zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

 

  1. Závěr

 

Představenstvo společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.avantfunds.cz a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 14:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách společnosti www.avantfund.cz bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 408 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zpřístupnila v sídle společnosti k bezplatnému nahlédnutí návrh změny stanov. Toto právo může akcionář společnosti využít v pracovní dny vždy mezi 9-16 hod.

 

 

V Praze dne 30.5.2014                                    

JUDr. Luděk Sekyra v.r.

předseda představenstva společnosti

 

 

 

 

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.