Pozvánka na řádnou valnou hromadu TUTAMEN SICAV, a.s.

29. května 2019

Statutární ředitel a správní rada

společnosti


 

TUTAMEN SICAV, a.s.

 

IČO: 059 79 528, se sídlem Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00, Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 22370 (dále jen „Společnost“)

svolávají

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 28.6.2019, od 10:00 hodin

na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 

s tímto pořadem jednání:

 

  1. Zahájení

 

 

  1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období
od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou v souladu s § 436 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům v sídle svého administrátora a člena statutárního orgánu, konkrétně společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, na adrese Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8, v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381 (dále jen „Auditor“).

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 

 

 

  1. Schválení řádné účetní závěrky podfondu TUTAMEN podfond MASTER (dále jen „Podfond“) za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Podfondu za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou v souladu s § 436 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům v sídle svého administrátora a člena statutárního orgánu, konkrétně společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, na adrese Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8, v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a výroční zprávy Podfondu za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 včetně zprávy o podnikatelské činnosti ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období
od 1.1.2018 do 31.12.2018 a výroční zprávu Podfondu za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 včetně zprávy o podnikatelské činnosti ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:        Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti a výroční zprávu Podfondu včetně zprávy o podnikatelské činnosti a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena Auditorem s výrokem „bez výhrad“. Statutární ředitel předkládá akcionářům výroční zprávu Společnosti, včetně zprávy o podnikatelské činnosti a zprávy o vztazích v samostatné příloze této pozvánky, a zároveň ji v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK ve spojení s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. v pracovní dny od 9:00 do 16:00.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Seznámení s výsledky činnosti správní rady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Člen správní rady Společnosti seznámí v souladu s § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady Společnosti.

 

 

  1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 1.1.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2018 do 31.12.2018, se ztrátou ve výši 860 tis. Kč, na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018, se ztrátou ve výši 860 tis. Kč, převést na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 1.1.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 1.1.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 86 tis. Kč, na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 86 tis. Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Rozhodnutí o přijetí nových stanov Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o přijetí nového znění stanov společnosti s účinností ke dni valné hromady.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií i investiční akcií.

 

 

  1. Závěr

Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako statutárního orgánu Společnosti, a společnosti obhospodařující Společnost a Podfond (www.avantfunds.cz), a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 21.6.2019. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 9:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 84 a § 436 ZOK, zveřejní na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

  • Zpráva o vztazích za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
  • Účetní závěrka Společnosti za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
  • Účetní závěrka Podfondu za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
  • Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti a Podfondu.

 

Společnost v souladu s § 408 odst. 2 ZOK, zveřejnila na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. návrh nových stanov Společnosti. Návrh nových stanov společnosti (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) bude každému akcionáři společnosti rovněž k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. až do dne konání valné hromady. Návrh nového znění stanov Společnosti je rovněž samostatnou přílohou této pozvánky.

 

 

 

V Praze dne 29.5.2019                                   Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA v. r.

                                                                             pověřený zmocněnec statutárního ředitele

                                                                             TUTAMEN SICAV, a.s.

 

                                                                       

                                                                    Jan Krejsa v. r.

                                                                            předseda správní rady

                                                                            TUTAMEN SICAV, a.s.

 

 

Zpět

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.