Oznámení výsledku rozhodnutí valné hromady společnosti Českomoravský fond SICAV, a.s., formou per rollam

SPOLEČNOST

NÁZEV IČO
Českomoravský fond SICAV, a.s. 06409768
SÍDLO ZÁPIS V OR
Slezská 2127/13 Praha 2 Vinohrady 120 00 B 22818 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

 

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 23. 5. 2025 byl rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh rozhodnutí“) všem akcionářům Společnosti, kteří měli o tomto Návrhu rozhodnutí právo hlasovat, vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 16. 5. 2025, přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu rozhodnutí byla stanovena na 28..5.2025 – 16:00 SEČ. Návrh rozhodnutí byl také uveřejněn na internetových stránkách.

 

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících rozhodnutí:

 

  1. ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ

 
2025-05-23-A Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty podfondu Českomoravský fond SICAV, a.s. podfond DOMUS (dále jen „Podfond I“) za účetní období od 01.04.2023 do 31.03.2024 (dále jen „Účetní období Podfondu I“)
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I se ziskem ve výši 40.574.970,97 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu I z minulých účetních období v plné výši.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
28.5.2025 Zakladatelské akcie 90 % většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie 90.000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie 100.000 100.000 100.000

 

  1. ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ

 
2025-05-23-B Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty podfondu Českomoravský fond SICAV, a.s. podfond AGUILA (dále jen „Podfond II“) za účetní období od 01.04.2023 do 31.03.2024 (dále jen „Účetní období Podfondu II“)
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II se ziskem ve výši 19.514.709,95 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu II z minulých účetních období v plné výši.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
28.5.2025 Zakladatelské akcie 90 % většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie 90.000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie 100.000 100.000 100.000

 

 

V Praze dne 28.5.2025

JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce člena představenstva

 

Rozdělovník:                       Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 16. 5. 2025