Oznámení výsledku rozhodnutí valné hromady společnosti EDUCA FUND SICAV a.s., formou per rollam

SPOLEČNOST

NÁZEV IČO
EDUCA FUND SICAV a.s. 172 16 273
SÍDLO ZÁPIS V OR
Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 Sp. zn. B 27356 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

 

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 9.12.2024 byl všem akcionářům Společnosti s hlasovacím právem vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 26.5.2025, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 5 pracovních dnů od doručení návrhu rozhodnutí.

 

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

 

  1. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2025-5-26-A Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu uzavřené dne 20.12.2024 Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, uzavřené ze dne 20.12.2024, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu dle této smlouvy. Smlouva je účinná od dne jejího uzavření.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
2.6.2025 – 10:00 SEČ Zakladatelské akcie Všechny zakladatelské akcie Všechny zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie 10 000 10 000 10 000

 

V Praze dne 2.6.2025

PODPIS
JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce člena představenstva

 

Rozdělovník:            Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 3.3.2025