Pozvánka na ŘVH společnosti ENGINE CLASSIC CARS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

 Statutární ředitel společnosti

ENGINE CLASSIC CARS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

IČO: 037 60 073, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00, Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 20402 (dále jen „společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 31. 10. 2017 v 14:00 hodin

na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8,

Rohan Business Centre, vchod B, 5. patro

 

s tímto pořadem jednání:

 

1.              Zahájení

 

2.              Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

3.              Projednání a přijetí nových stanov společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění stanov společnosti

Odůvodnění:        Vzhledem k vhodnosti změny podoby investičních akcií na akcie zaknihované a vzhledem k vhodnosti aktualizace stanov společnosti je třeba přijmout nové znění stanov společnosti, které v souladu s čl. XVII platných stanov společnosti ve spojení s § 147 ZOK schvaluje valná hromada společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou i investiční akcií.

 

4.              Projednání a přijetí nového statutu společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada společnosti schvaluje nové znění statutu společnosti

Odůvodnění:        Vzhledem k předpokládané změně stanov společnosti bude nutné přizpůsobit nové znění statutu společnosti novému znění stanov společnosti, přičemž vzhledem k zamýšlené úpravě investičních limitů upravených ve statutu společnosti, s ohledem na ustanovení čl. XVIII. stanov společnosti, takovouto změnu statutu schvaluje valná hromada společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

5.              Schválení nového znění smlouvy o výkonu funkce

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce

Odůvodnění:        Vzhledem k nutnosti úpravy smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu se společností AVANT investiční společnost, a.s. je nutné schválit nové znění této smlouvy v souladu s § 59 odst. 2 ZOK valnou hromadou společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

6.              Jmenování nového člena správní rady společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada společnosti rozhoduje o jmenování nového člena správní rady společnosti ze seznamu kandidátů, který bude akcionářům předložen na valné hromadě.

Odůvodnění:        Vzhledem ke skutečnosti, že byl ke dni 22. 8. 2017 na základě své rezignace odvolán z funkce člena správní rady společnosti Mgr. Robert Pergl, je vhodné jmenovat do správní rady nového člena.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

7.              Závěr

Statutární ředitel společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie společnosti na valné hromadě je 23.10.2017. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 13:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno jenom se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jenom, vyžaduje-li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 408 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nejpozději ke dni 15. 10. 2017 zveřejní na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

–          Návrh nového znění stanov společnosti, včetně změnové verze

–          Návrh nového znění statutu společnosti včetně změnové verze

 

Návrh výše uvedených dokumentů bude každému akcionáři společnosti rovněž k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle statutárního ředitele společnosti (Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00) od 15. 10. 2017 do 30. 10. 2017.

 

 

V Praze dne 27. 9. 2017                   

 

 

 

 

 

_______               ____________________________________________

ENGINE CLASSIC CARS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

statutární ředitel AVANT investiční společnost, a.s.,

zastoupená: Mgr. Robertem Robkem, pověřeným zmocněncem

 

 

PŘÍLOHA Č. 1

 

Jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti

 

I. Předseda valné hromady

1. Po zahájení zasedání zvolí valná hromada, na základě návrhu pověřeného člena statutárního ředitele, předsedu a ostatní orgány valné hromady.

2. Předseda valné hromady od svého zvolení řídí jednání valné hromady. Do pravomocí předsedy valné hromady patří zejména:

·         vyzývat k hlasování o všech předložených návrzích

·         udělovat a odebírat slovo

·         řídit průběh diskuse