Pozvánka na valnou hromadu fondu CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
Pozvánka na valnou hromadu
Obchodní firma | CREDITAS ASSETS SICAV a.s. |
IČO | 097 83 261 |
Sídlo | Sokolovská 675/9, 186 00 Praha |
Zápis v obchodním rejstříku | Sp. zn. B 25962 vedená u Městského soudu v Praze |
(dále jen „Společnost“)
Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. ve spojení s ust. § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti řádnou valnou hromadu, která se bude konat
dne 29.1.2024, od 10:00 hodin
v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00,
A. Pořad jednání
I. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY
II. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY
Návrh usnesení | Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. |
Odůvodnění | Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií. |
III. SCHVÁLENÍ ROZHODNUTÍ O VÝPLATĚ ZÁLOHY NA PODÍL NA ZISKU PŘIPADAJÍCÍHO NA TŘÍDU HEDGING INVESTIČNÍCH AKCIÍ CREDITAS GREEN, podfond SICAV (dále jen „Podfond II“)
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti ve smyslu čl. 17.7 stanov Společnosti schvaluje výplatu zálohy na podílu na zisku připadajícího na třídu Hedging investičních akcií Podfondu II (dále také jen „HIA“) v rozsahu dle rozhodnutí představenstva Společnosti. |
Odůvodnění | V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) a stanovami Společnosti do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty.
Podíl na zisku je určen poměrem investorova podílu na investičním fondovém kapitálu připadajícím na jednotlivé třídy investičních akcií k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu určeném těmito stanovami. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložené rozhodnutí schválila. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a dále s Premium investiční akcií vydanou k Podfondu II a Hedging investiční akcií vydanou k Podfondu II. |
IV. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI
Návrh usnesení | Valná hromada s účinností k 1.2.2024 rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti ve znění předloženém kvalifikovaným akcionářem vč. nové měny investičních akcií, která se mění na EUR a zrušení třídy: Premium investičních akcií vydávaných k Podfondu II, přičemž práva zrušených akcií přechází v plném rozsahu na akcionáře vlastnící Hedging investiční akcie vydávané k Podfondu II a to v poměru odpovídajícím počtu kusů HIA držených akcionáři ke dni konání valné hromady. |
Odůvodnění | Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky.
Důvodem pro přijetí nového znění stanov je rozhodnutí Společnosti o zrušení třídy Premium investičních akcií vydávaných k Podfondu II. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se Zakladatelskou akcií, Premium investiční akcií vydávanou k Podfondu II a Hedging investiční akcií vydávanou k Podfondu II. |
V. ZMĚNA STATUTU PODFONDU II
Návrh usnesení | Valná hromada schvaluje nový návrh úplného znění statutu Podfondu II (dále jen „statut“), a to ve znění předloženém kvalifikovaným akcionářem. |
Odůvodnění | Dle platného znění stanov Společnosti je změna statutu Podfondu II v oddíle Investiční cíle podmíněna předchozím souhlasem alespoň 3/5 hlasů všech vlastníků zakladatelských akcií a souhlasem alespoň 3/5 hlasů všech akcionářů vlastnících investiční akcie vydané k Podfondu II.
Ke změně statutu dochází v souvislosti se zrušením třídy Premium investičních akcií vydávaných k Podfondu II a změnou měny, v níž je vyjádřena hodnota investiční akcie. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se Zakladatelskou akcií, Premium investiční akcií vydávanou k Podfondu II a Hedging investiční akcií vydávanou k Podfondu II. |
I. OSTATNÍ
Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.
II. ZÁVĚR
B. Informace pro akcionáře
I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.
Společnost zveřejní na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ následující dokumenty:
- Návrh stanov Společnosti
Pro akcionáře Společnosti jsou tyto dokumenty dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.
Návrh statutu Podfondu II je pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.
II. ROZHODNÝ DEN
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 22.1.2024.
Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.
III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ
Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 9:45 hodin.
IV. HLASOVACÍ PRÁVO
S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.
Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY
Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.
Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.
Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.
Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: lukas.chytil@avantfunds.cz.
VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference umožňující identifikaci osoby účastnící se takto valné hromady, ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, zašle Společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady záznam o účasti na valné hromadě, který bude přílohou listiny přítomných.
Datum podpisu 12.1.2024 |
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva
JUDr. Petr Krátký,zmocněný zástupce, v. r. |