ZSZ uzavřený investiční fond, a.s. svolává řádnou valnou hromadu
Představenstvo společnosti ZSZ uzavřený investiční fond, a.s.
IČ: 243 07 467, se sídlem Praha – Suchdol, Suchdolské náměstí 746/12, PSČ 165 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 18200 (dále jen „společnost“), svolává
Řádnou valnou hromadu
která se bude konat dne 18.6.2014 od 9:00hodin
v sídle společnosti
s tímto pořadem jednání:
- Zahájení
- Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Odůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.
- Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.
- Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva
Návrh usnesení: Valná hromada projednala výroční zprávu společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013.
Odůvodnění: Představenstvo společnosti zpracovalo výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.
- Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013
Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o rozdělení hospodářského výsledku tak, že se hospodářský výsledek ve výši 12.057.972,59,- Kč rozděluje takto:
část ve výši 221.260,- Kč bude použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let
část ve výši 602.898,63,- Kč bude přidělena zákonnému rezervnímu fondu
část ve výši 11.233.813,96,- Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za rok 2013 ve formě dividend akcionářům, ale po úhradě neuhrazené ztráty minulých let a povinném přídělu zákonnému rezervnímu fondu převést výsledek hospodaření za rok 2013 na účet nerozděleného zisku minulých let s cílem použít zisk k financování činnosti společnosti.
- Závěr
Představenstvo společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti ZSZ uzavřený investiční fond, a.s. současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 8:45 hodin.
Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách společnosti ZSZ uzavřený investiční fond, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
Společnost v souladu s § 84 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejnila na internetových stránkách společnosti ZSZ uzavřený investiční fond, a.s. následující dokumenty:
- Zpráva o vztazích za rok 2013
V Praze dne 13.5.2014
Petr Bílek – předseda představenstva společnosti
Příloha: Výroční zpráva ZSZ uzavřený investiční fond, a.s. 2013 (PDF dokument)