Pozvánka na řádnou valnou hromadu Startec Ventures SICAV a.s.
Správní rada společnosti
Startec Ventures SICAV a.s.
IČO: 051 75 925, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00, Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 21671 (dále jen „Společnost“)
svolává
Řádnou valnou hromadu
která se bude konat dne 28. 6. 2019, od 12:30 hodin
na adrese
Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8
s tímto pořadem jednání:
- Zahájení
- Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Odůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.
Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.
- Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupní akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 16:00, a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost každého akcionáře.
Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.
- Schválení řádné účetní závěrky podfondu Startec Ventures Podfond Alfa (dále jen „Podfond“) za účetní období od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Podfondu za účetní období od 1. 8. .2018 do 31. 12. 2018.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu, kterou statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00, a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost každého akcionáře.
Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.
- Projednání výroční zprávy za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a výroční zprávy Podfondu za účetní období od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 včetně zprávy o podnikatelské činnosti ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a výroční zprávu Podfondu za účetní období od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 včetně zprávy o podnikatelské činnosti ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění: Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a výroční zprávu Podfondu za účetní období od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti. Statutární ředitel ji v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK ve spojení s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK zpřístupní akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00, a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost každého akcionáře.
Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.
- Seznámení s výsledky činnosti správní rady
Návrh usnesení: Bez usnesení
Odůvodnění: Pověřený člen správní rady Společnosti seznámí v souladu s § 449 ve spojení s § 456 odst. 2 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady Společnosti.
- Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, které skončilo ztrátou na účet neuhrazené ztráty minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje převést výsledek hospodaření za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 na účet neuhrazené ztráty minulých účetních období v plné výši.
Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.
- Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu za účetní období od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018, které skončilo ztrátou na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 na účet neuhrazené ztráty minulých účetních období v plné výši.
Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.
- Závěr
Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako statutárního orgánu Společnosti a společnosti Společnost obhospodařující (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 21. 6. 2019. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 12:30 hodin.
Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.
S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
V Praze dne 29.5.2019 Pavel Brabenec v. r.
Kamil Kožíšek v. r.
Členové správní rady
Startec Ventures SICAV a.s.